今创集团股份有限公司
KTK GROUP Co.， Ltd.
2022年第二次临时股东大会
会议资料
2022年3月28日
目 录
2022年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2022年第二次临时股东大会会议安排 ...... 5
2022年第二次临时股东大会会议议程 ...... 6
议案一:关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案 ...... 7
议案二:关于修订《公司章程》的议案 ...... 9
今创集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》，《今创集团股份有限公司章程》等规定，特制定本须知。
一，本公司根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二，本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三，本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场，网络相结合的方式投票。
四，股东参加本次会议现场会议依法享有发言权，质询权，表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五，股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写发言登记表，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
七，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
八，本次会议表决采用投票方式股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权本次会议议案为非累积投票议案股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的赞成，反对，弃权三项中任选一项，并以打√表示，未填，填错，字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权
网络投票操作流程见本公司于2022年3月10日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
九，本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东额外的经济利益。
十，本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
今创集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议安排
现场会议时间:2022年3月28日10:00会议地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
今创集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程
一，主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况，
二，宣读议案，
1，《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2，《关于修订lt，公司章程gt，的议案》
三，推举计票人，监票人，
四，股东表决议案，
五，汇总表决结果，
六，宣读表决结果，
七，见证律师对会议情况发表法律意见，
八，主持人宣布本次会议结束。
今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的
议案
各位股东，股东代表:
因公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，根据《2018年限制性股票激励计划》有关规定，公司决定回购部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，具体情况如下:
1，回购原因
激励对象离职
公司本次激励计划激励对象中的华卫娟等5人已经离职，根据《激励计划》第十三章 公司/激励对象发生异动的处理之二，激励对象个人情况发生变化的有关规定，上述5名激励对象已不再符合本次激励计划相关的激励条件，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43，680股，不得解除限售，由公司回购注销。
业绩考核目标未达成
日前，公司披露了《2021年度业绩快报的公告》，公司2021年实现营业收入预计为37.95亿元，公司2021年的业绩考核目标为以2017年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于36%，即39.87亿元，公司未完成2021年业绩考核目标根据《激励计划》，除离职，退休的激励对象，156名激励对象所获授的对应第四个解除限售期的限制性股票共计6，099，990股，应由公司回购注销
2，回购数量
根据《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票涉及因离职不再具
备激励资格的激励对象共5人，拟回购注销的限制性股票数量为43，680股，因涉及公司业绩考核目标未达成的激励对象共156人，拟回购注销的限制性股票数量为6，099，990股，总计6，143，670股。
3，回购价格
因公司2020年度实施每10股送1.7元的权益分派方案，并于2021年7月实施完毕根据《激励计划》的有关规定，对本次激励计划限制性股票回购价格进行了调整调整后，本次离职的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.44元/股，本次涉及公司业绩考核目标未达成的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票回购价格约为7.53元/股
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计约
0.46亿元。
三，本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 789，862，437股变更为783，718，767股，公司股本结构变动如下:
| 股份数量 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
| 有限售条件的流通股 | 6，143，670 | —6，143，670 | 0 |
| 无限售条件的流通股 | 783，718，767 | — | 783，718，767 |
| 股份合计 | 789，862，437 | —6，143，670 | 783，718，767 |
注:以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四，本次回购注销限制性股票的影响
本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
今创集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
各位股东，股东代表:
根据《激励计划》的有关规定，因公司本次激励计划存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票6，143，670股上述事项完成后，公司的总股本由78，986.2437万股变更为78，371.8767万股，注册资本由78，986.2437万元变更为78，371.8767万元
同时，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律，法规，规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。
因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下:
| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币78，986.2437万元 | 第六条 公司注册资本为人民币78，371.8767万元 |
| 第十九条 公司股份总数为78，986.2437万股，均为人民币普通股 | 第十九条 公司股份总数为78，371.8767万股，均为人民币普通股 |
| 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规，部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份: 减少公司注册资本， | 第二十三条 公司不得收购本公司股份
2022年第二次临时股东大会 议案二 上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。 。郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。
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