蓝盾光电：独立董事2021年度述职报告-周亚娜

安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事2021年度述职报告

本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》，《证券法》，《创业板上市公司规范运作》，《上市公司治理准则》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，《公司章程》，《独立董事工作制度》等相关法律法规，规范性文件及规章制度的要求，在2021年的工作中，诚信，勤勉，认真履行职责，积极参与公司日常经营活动，并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履职情况报告如下:

一，出席会议情况

2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会，列席股东大会情况如下:

2021年度，公司董事会和股东大会的召集，召开，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效任职期间，本着勤勉，尽责的原则，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议，反对和弃权的情形

二，发表独立意见的情况

2021年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

1，2021年2月26日，在公司召开的第五届董事会第十一次会议上，发表了《关于公司2020年度利润分配的预案》的独立意见，《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见，《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见，《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》及公司对外担保情况的独立意见，《关于公司收购控股子公司安慧软件剩余40%股权的议案》的独立意见，《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体，实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》的独立意见，《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见，《关于公司2021年度董事，监事，高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见。

2，2021年6月11日，在公司召开的第五届董事会第十三次会议上，发表了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。

3，2021年10月26日，在公司召开的第五届董事会第十五次会议上，发表了《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》的独立意见，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见，《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见。

三，董事会专门委员会工作情况

本人作为公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，在2021年履行职责如下:

1，审计委员会:2021年度，公司共召开了4次审计委员会会议，本人亲自出席，会议讨论并审核了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》，《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，《关于公司2020年度利润分配的预案》，《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》，《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》，《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》，《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》，《关于公司2021年第三季度报告的议案》，《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》，《关于变更会计师事务所的议案》。

2，薪酬与考核委员会:2021年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，会议讨论并审核了《关于公司2021年度董事，监事，高级管理人员薪酬方案的议案》。

四，对公司进行现场调查的情况

五，保护投资者权益方面所做的工作

1，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》，《创业板股票上市规则》，《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实，准确，及时，完整和公正。

2，本人作为公司独立董事，按照《公司法》，《公司章程》等法律法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员，询问并用自己专业知识做出独立，公正，客观的结论，审慎的行使表决权，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

六，培训和学习情况

2021年，本人认真学习了最新的法律法规和各项规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，增强了履职能力和保护广大投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七，其他工作

1，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。

3，未发生独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，独立，客观，公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司稳健经营，规范运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。特此报告，谢谢！

独立董事:周亚娜2022年3月21日

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