证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022—038
蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2021年年度股东大会的通知
蓝黛科技集团股份有限公司于2022年03月19日以现场方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议拟定于2022年04月13日召开公司2021年年度股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一，召开会议的基本情况
股东大会届次:本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2021年年度股东大会。
会议召集人:公司董事会。
会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2022年04月13日下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年04月13日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年04月13日09:15—15:00。
会议的股权登记日:2022年04月07日。
会议出席对象:
1，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2，公司董事，监事和高级管理人员。
3，公司聘请的见证律师。
现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
二，本次股东大会审议事项
提交股东大会表决的提案
表一:本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该列打勾的栏目 可以投票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非累积投票提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.00 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 | 《关于lt，公司2021年年度报告gt，及其摘要的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.00 | 《公司2022年度财务预算报告》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | 《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的议案》 |
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项说明的议案》 提案披露情况 上述提案1.00，提案3.00至提案9.00业经2022年03月19日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提案2.00至提案9.00业经2022年03月19日公司第四届监事会 第十七次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见2022年03月22日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》《公司第四届监事会第十七次会议决议公告》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年年度报告全文》《公司2021年年度报告摘要》《关于公司2021年度利润分配预案的公告》《公司2022年度财务预算报告》《关于聘任2022年度审计机构的公告》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的公告》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试的专项说明》。 其他事项 1，根据《中华人民共和国公司法》等法律，法规，规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案均为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。 2，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 三，会议登记等事项 现场登记时间:2022年04月08日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。 登记方式: 1，自然人股东登记:自然人股东出席会议的，凭本人身份证，股东账户卡，持股证明等办理参会登记手续，委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。 2，法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件，法定代表人证明书，股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续，委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。 公司证券法务部。 登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部， 信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明出席股东大会字样， 邮编:402760， 传真:023—41441126， 四，参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。 五，其他事项 1，会议联系方式: 传真:023—41441126 联系人:卞卫芹，张英 2，为防止新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年04月08日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程，健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场请现场参会股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品 3，现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿，交通等费用自理。 六，备查文件 1，公司第四届董事会第二十三次会议决议， 2，公司第四届监事会第十七次会议决议， 3，深圳证券交易所要求的其他文件。 七，附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程，附件二:授权委托书。特此公告！ 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2022年03月19日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一，网络投票的程序 投票代码:362765 投票简称:蓝黛投票 填报表决意见或选举票数 1，本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。 2，股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准 二，通过深交所交易系统投票的程序 投票时间: 2022年04月13日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三，通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统投票的具体时间为:2022年04月13日09:15—15:00的任意时间。 附件二: 授权委托书 兹委托 先生代表本单位出席蓝黛科技集团股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，代表本单位依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 本单位已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下:
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